（原标题：第五届董事会第四次独立董事专门会议决议）
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2025年8月15日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第四次独立董事专门会议，会议通知已于2025年8月12日以书面方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事5名，实际出席独立董事5名，公司董事会秘书出席会议，会议由独立董事方文彬先生主持。会议召开符合相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求。
经审议，会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为赞成5票，无反对票和弃权票。独立董事认为，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及子公司使用不超过人民币1.47亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，这将在控制风险的基础上提高资金使用效率，增加资金收益，获取一定投资收益。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第二十次会议（临时）审议。
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